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Transaction Monitoring


Wir unterstützen unsere Kunden gezielt im täglichen Betrieb des Transaction Monitorings, sowohl bei der Überbrückung temporärer Engpässe als auch in längerfristigen Einsatzphasen.


Zur Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen, der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Geldwäscheprävention setzen Banken und Finanzdienstleister auf eine Vielzahl moderner IT-Lösungen.

Unsere Expertise umfasst die gängigen Transaction-Monitoring-Tools, darunter auch die Smaragd Compliance Suite, mit der wir umfassend vertraut sind.


Mehr über Transaction Monitoring erfahren

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Zunehmender Arbeitsaufwand im Sanktionsmonitoring erschwert
eine effektive Compliance-Umsetzung.


Wachsende Transaktionsvolumina und erweiterte Sanktionen als Treiber,
sowie massiver Anstieg an Verdachtsmeldungen bei den Finanzinstituten.

Neue Trends
wie Kryptowährung

Verschärfte Regulatorik

Fachkräftemangel und überlastetes internes Personal

Drittländer mit
höherem Risiko

Krisen und Konflikte

Globalisierung
Mehr Transaktionen ins Ausland


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Ihr Partner im Monitoring

Wir bieten effiziente und flexible Verstärkung im Monitoring.

 Schnelle Einarbeitung durch geschulte Mitarbeiter.

 Direkter Einstieg ins Tagesgeschäft.

 Optimale Unterstützung unserer Kunden im Transaction Monitoring.

 Spitzen abfedern (an bestimmten Wochentagen und Monatszeiträumen).


Gemeinsam schaffen wir Synergien und entlasten Ihr Inhouse-Team,
damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können:
Ihre Kunden.

Unsere Expertise – Ihre Lösungen. ​

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